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青青稞酒(002646)
公告日期：2018-07-12证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-042青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日下午17:30以现场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第三届董事会第十四次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年7月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议2人，董事王兆三、张劭先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。经董事会提名委员会提名，同意聘任鲁水龙、张芬军先生为公司副总经理，任期自2018年7月11日至2020年3月16日。《关于副总经理辞职及新聘副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
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鑫森淼焱垚666666：
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股友LKt0S3：
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