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英唐智控(300131)
公告日期：2018-07-12证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-062深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月5日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知。2018年7月11日，公司以现场会议的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第五次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于提名任杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》经公司董事会认真审核，同意任杰先生担任公司第四届董事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止（任杰先生简历详见附件）。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2018年第二次临时股东大会审议。二、审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并提供保证担保之授信有效期的议案》公司于2018年3月16日
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