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特力A(000025)
公告日期：2018-09-08证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号:2018-052深圳市特力（集团）股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年9月7日召开2018年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于2018年9月7日在中核大厦十五楼公司会议室召开第九届董事会第一次临时会议。本次会议应到董事9名，出席董事9名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》同意选举富春龙先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。富春龙先生简历详见公司于2018年8月22日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号:2018-045）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第九
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