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(中超控股)中超控股:关于深圳证券交易所关注函回复的公告(三)

2018年10月18日  0:09:15   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:782人次

网友提问:

中超控股(002471)

公告日期:2018-10-17 2018年9月28日,江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中超控股”)收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第348号)(以下简称“关注函”)。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现就关注函所关注的问题及公司作出的相关回复说明公告如下:一、请你公司核实,你公司董事会、监事会是否知悉上述《股东大会通知》内容。请结合你公司相关规章与制度,详细说明你公司发出上述《股东大会通知》的决策与审批程序,并说明中超集团发出上述《股东大会通知》是否符合你公司信息披露的相关规定。回复:1、经核实,公司董事会、监事会知悉上述《股东大会通知》内容。公司证券事务代表林丹萍将江苏中超投资集团有限公司(以下简称“中超集团”)2018年9月27日书面送达公司董事会办公室的《股东大会通知》审核后以电子邮件的形式发送给公司全体董事会成员,于2018年9月30日将《股东大会通知》以电子邮件的形式发送给公司除监事会主席郑炳俊以外的6位监事会成员,以手机彩信的形式发送给监事会主席郑炳俊(郑主席拒绝提供邮箱、微信、QQ、邮寄地址等联系方式)。2、公司于2018年9月27日收到公司股东中超集团《关于召开江苏中超控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会的通知》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的规定

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