(海南海药)海南海药:2020年第一次临时股东大会法律意见书

海南海药:2020年第一次临时股东大会法律意见书
公告日期：2020-02-29海南方圆律师事务所关于海南海药股份有限公司2020 年第一次临时股东大会法 律 意 见 书致：海南海药股份有限公司海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛律师、严苑榕律师出席公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会决定于2020年2月28 日召开公司2020 年第一次临时股东大会，并于 2020 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。
本次大会现场会议于 2020 年 2 月 28 日 14：30 海南省海口市秀英区南海大道 192 号公司会议室召开。
网络投票时间为:2020 年 2 月 28 日(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 2 月 28 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。
公司第九届董事会第四十一次会议于 2020 年 2月 11 日审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与 公告一致。
本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及 公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格通过现场和网络