(永鼎股份)600105:永鼎股份2019年年度股东大会资料

600105:永鼎股份2019年年度股东大会资料
公告日期：2020-05-20江苏永鼎股份有限公司2019 年年度股东大会资料2020.05.28江苏永鼎股份有限公司2019 年年度股东大会会议目 录一、会议议程二、股东大会注意事项三、2019 年年度股东大会议案序号 议案名称1 公司 2019 年度董事会工作报告2 公司 2019 年度监事会工作报告3 公司 2019 年度财务决算报告4 公司 2019 年度利润分配预案5 公司 2019 年度报告及年度报告摘要6 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案7 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案8 关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案9 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案10 关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案12 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案13 关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案14 公司 2019 年度内部控制审计报告四、公司独立董事 2019 年度述职报告江苏永鼎股份有限公司2019 年年度股东大会会议议 程网络投票时间：2020 年 5 月 27 日 15：00 至 2020 年 5 月 28 日 15：00现场会议时间：2020 年 5 月 28 日下午 14:00现场会议地点：公司一楼会议室会议主持：莫林弟董事长参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师会议内容：一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾三、推举现场计票人、监票人四、宣读各项议案并逐项审议表决序号 议案名称1 公司 2019 年度董事会工作报告2 公司 2019 年度监事会工作报告3 公司 2019 年度财务决算报告4 公司 2019