(万向德农)600371:万向德农2020年第一次临时股东大会会议材料

公告日期：2020-07-28

万向德农股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议材料网络投票时间：2020 年 8 月 3 日 15：00—2020 年 8 月 4 日 15：00现场会议时间：2020 年 8 月 4 日 14：00现场会议地点：哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室参会提示尊敬的股东及股东代表：您好！欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。
为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间：2020 年 8 月 4 日（星期二 ）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室；网络投票时间：2020 年 8 月 3 日 15：00 至 2020 年 8 月 4 日 15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。
本次会议通知已于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公告。
2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。
参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的会议通知》要求办理身份验证。
3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。
4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》的规定召开。
本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。
5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东现场会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。
对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！万向德农股份有限公司董事会目 录议案 1 关于修改《公司章程》的议案...... 4议案 2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 11议案 1关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表：根据公司《2019 年度利润分配方案》及公司《2019 年度利润分配实施公告》的安排，公司 2019 年度利润分配已实施完毕。
公司以 2019 年末总股本 225,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送 2.5 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股，实施完成后，公司注册资本由 225,060,000 元增至 292,578,000 元人民币。
注册资本的变更及为了更好地适应公司的经营管理需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对公司章程相应条款做出修改并办理工商变更登记，具体修改方案如下：原章程 拟修改为第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币币 225,060,000 元。
292,578,000 元第十八条 公司成立时，经批准 第十八条 公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民 发行的普通股总数为 6000 万元人民币，全部向发起人发行。
币，全部向发起人发行。
2002 年 8 月 29 日，经中国证监 2002 年 8 月 29 日，经中国证监会会批准，公司向向公众发行新股 4000 批准，公司向向公众发行新股 4000 万万股，每股面值人民币 1 元，公司注 股，每股面值人民币 1 元，公司注册册资本增至 10，000 万元人民币。
资本增至 10，000 万元人民币。
2003 年……

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