(国轩高科)国轩高科:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-07-29

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-087国轩高科股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议，公司决定于2020年8月13日召开2020年第二次临时股东大会。
现将有关事宜公告如下：一、会议召开的基本情况1、 股东大会届次：2020年第二次临时股东大会2、 股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2020年8月13日（周四）下午14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年8月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月13日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年8月7日（周五）7、出席对象：（1）截至2020年8月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。
二、会议审议事项1、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；2、审议《关于制定的议案》；3、审议《关于修订的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2020 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码本次股东大会提案编码表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 √2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案 √3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √四、会议登记事项1、登记方式：（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 8 月 10 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。