(宝钢股份)600019:宝钢股份第七届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2020-045宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）会议召开符合有关法律、法规情况本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、张锦刚、姚林龙、罗建川董事提议，公司第七届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
二、董事会会议审议情况本次董事会审议通过以下决议：（一）批准《关于高级管理人员 2019 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》批准公司根据宝钢股份《高级管理人员绩效评价办法》中有关规定，开展 2019 年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。
全体董事一致通过本议案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2020-045（二）批准《关于湛江钢铁捐赠项目的议案》批准湛江钢铁向雷州市南兴镇东市村委扶贫捐赠 116 万元；向东简街道扶贫济困捐赠 160 万元。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会2020 年 7 月 31 日

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