(广州浪奇)广州浪奇:第十届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2020－046广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2020 年7月20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，并于 2020 年 7 月 30 日以现场方式召开了会议。
应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没有董事委托他人出席会议。
本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
经会议讨论形成如下决议：一、审议通过公司《关于选举公司第十届董事会正、副董事长及聘任高级管理人员的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）1、选举产生公司董事长为赵璧秋先生（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0票弃权。
）；2、选举产生公司副董事长为钟炼军先生（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）；3、续聘钟炼军先生为总经理（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）；4、续聘陈韬先生为副总经理兼总工程师（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）；5、续聘陈文先生为副总经理（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）；6、续聘程志滨先生为副总经理（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）；7、续聘李艳媚女士为财务负责人兼财务总监（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）；8、新聘谭晓鹏先生为董事会秘书（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）；二、审议通过公司《关于换届选举董事会下设各专门委员会成员的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）同意战略委员会由董事赵璧秋先生、钟炼军先生和独立董事李志坚先生共三人组成，由赵璧秋先生担任召集人。
审计委员会由董事黄兆斌先生和独立董事谢岷先生、邢益强先生共三人组成，由独立董事谢岷先生担任召集人。
提名委员会由董事赵璧秋先生和独立董事邢益强先生、谢岷先生共三人组成，由独立董事邢益强先生担任召集人。
薪酬与考核委员会由董事赵璧秋先生、独立董事李志坚先生、邢益强先生共三人组成，由独立董事李志坚先生担任召集人。
三、审议通过公司《关于制订的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）四、审议通过公司《关于开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为 7票同意，0 票反对，0 票弃权。
）同意公司开展期货套期保值业务，套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的棕榈油、线性低密度聚乙烯(LLDPE)等期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产所需的原材料因价格波动造成的损失。
进行套期保值的期间为 2020 年度，拟投入的保证金金额不超过人民币 5000 万元，根据需要操作需要分批操作，并授权公司管理层按照公司相关规定履行审批程序。
上述第一、三、四项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市浪奇实业股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》、《广州市浪奇实业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》和《广州市浪奇实业股份有限公司关于公司开展期货套期保值业务的公告》。
独立董事邢益强、谢岷和李志坚对第一、四项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议审议的相关议案的独立意见》。
广州市浪奇实业股份有限公司董 事 会二〇二〇年七月三十一日附件：广州市浪奇实业股份有限公司第十届高级管理人员简介钟炼军：……

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