(银轮股份)银轮股份:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020－050浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 8 月 1 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2020 年 8 月 6 日以现场结合网络视频方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议由徐小敏董事长主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：一、审议通过了《关于选举董事长的议案》同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。
选举徐小敏为公司董事长。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》副董事长候选人：陈不非同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%；副董事长候选人：徐铮铮同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。
选举陈不非、徐铮铮为公司副董事长。
三、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》1、投资战略委员会：独立董事：彭颖红（召集人）、俞小莉非独立董事：陈不非同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
2、薪酬与考核委员会：独立董事：刘海生（召集人）、俞小莉非独立董事：柴中华同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
3、审计委员会：独立董事：刘海生（召集人）、彭颖红非独立董事：陈不非同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
4、提名委员会：独立董事：俞小莉（召集人）、刘海生非独立董事：徐小敏同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
同意聘任夏军为公司总经理。
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》同意聘任徐铮铮、柴中华、李钟麟、刘浩、王宁、郭琨、杨分委为公司副总经理；同意聘任朱晓红为公司财务总监；同意聘任陈敏为公司副总经理、董事会秘书。
具体表决情况如下：1、徐铮铮同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
2、柴中华同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
3、李钟麟同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
4、刘浩同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
5、王宁同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
6、郭琨同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
7、杨分委同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%8、朱晓红同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
9、陈敏同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于聘任高级管理人员的公告》(2020-052)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告浙江银轮机械股份有限公司……

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