(星辉娱乐)星辉娱乐:关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的

公告日期：2020-08-11

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2020-052星辉互动娱乐股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告31 号）的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响1.主要假设和前提条件以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
相关假设如下：（1）本次发行预计于 2020 年 9 月实施完毕，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会本次发行作出予以注册决定的实际完成时间为准。
（2）假设 2020 年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
（3）本次发行募集资金总额为 30,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。
本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行情况以及发行费用等情况最终确定。
（4）假设本次发行的股份发行数量为 89,820,359 股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准。
（5）假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。
（6）在预测公司总股本时，以本次发行前 2019 年末总股本 124,419.84 万股为基础，仅考虑本次发行新增股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
（7）根据公司 2019 年度审计报告，归属上市公司股东的净利润为 25,851.71万元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为 26,941.89 万元。
假设公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润在 2019 年度的基础上，按照持平、增长 5%、增长 10%三种情景分别计算。
（8）假设未考虑公司未来进行利润分配或资本公积金转增股本因素的影响。
（9）基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算。
（二）对公司每股收益指标的影响基于上述假设条件，公司测算了本次发行对每股收益等财务指标的影响：2019 年度/ 2020 年/2020 年 12 月 31 日项目 2019年12月31日 本次发行前 本次发行后本次募集资金总额（万元） 30,000.00本次发行股份数量（万股） 8,982.04总股本（万股） 124,419.84 124,419.84 133,401.88情景一：2020 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2019 年持平归属上市公司股东的净利润 25,851.71 25,851.71 25,851.71（万元）扣除非经常性损益后归属上市 26,9……

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