(正海磁材)正海磁材:董事会秘书工作细则

公告日期：2020-08-11

烟台正海磁性材料股份有限公司董事会秘书工作细则第一章 总 则第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《烟台正海磁性材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名。
董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，作为公司与证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人，依据有关法律法规、交易所的规则及《公司章程》履行职责。
第二章 董事会秘书的任职资格第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格：（一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作二年以上；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责；（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；（五）取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第四条 具有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：（一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（四） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（五） 本公司现任监事；（六）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露具体情形、拟聘任该人士的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：（一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（二）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事会秘书聘任议案的日期为截止日。
第三章 董事会秘书的职责第五条 董事会秘书应当履行如下职责：（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并办理公告；（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向交易所报告；（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。
第四章 董事会秘书的任免第六条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
公司聘任董事会秘书需经交易所审核通过其任职资格后，再由董事会聘任或解聘。
董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条 公司在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表可代为履行其职责并行使相应权力。
在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务……

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