(海立股份)600619:海立股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-13

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：2020-045上海海立（集团）股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年8月31日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 8 月 31 日 13 点 30 分召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 31 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东 B 股股东非累积投票议案1 关于修改的议案 √ √2 关于公司董事津贴的议案 √ √3.00 关于选举公司第九届董事会董事的 √ √议案3.01 选举丁国良先生为公司第九届董事 √ √会董事3.02 选举庄华先生为公司第九届董事会 √ √董事3.03 选举李海滨先生为公司第九届董事 √ √会董事3.04 选举李春荠女士为公司第九届董事 √ √会董事3.05 选举郑建东先生为公司第九届董事 √ √会董事3.06 选举董鑑华先生为公司第九届董事 √ √会董事3.07 选举王玉女士为公司第九届董事会 √ √独立董事3.08 选举严杰先生为公司第九届董事会 √ √独立董事3.09 选举余卓平先生为公司第九届董事 √ √会独立董事4.00 关于选举公司第九届监事会监事的 √ √议案4.01 选举许建国先生为公司第九届监事 √ √会监事4.02 选举忻怡女士为公司第九届监事会 √ √监事1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司于2020年8月12日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告于 2020 年 8 月 13 日刊登在……

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