(*ST济堂)600090:*ST济堂关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600090 证券简称：*ST 济堂 公告编号：2020-061新疆同济堂健康产业股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 8 月 17 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于新疆同济堂健康产业股份有限公司有关股东临时提案事项的监管工作函》（上证公函【2020】2450 号），（以下简称“工作函”），具体内容如下：新疆同济堂健康产业股份有限公司：2020 年 8 月 17 日，你公司提交披露公告称，持有公司股份比例3.33%的股东新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称盛世信金）于 2020 年 8 月 14 日提出两项股东大会临时提案，公司董事会核实后，拟将《关于免去公司全体非独立董事的议案》提交 2019年年度股东大会审议，并根据该议案的审议结果，将《关于免去公司全体非独立董事的议案》提交下次股东大会审议。
根据本所《股票上市规则》第 17.1 条，现对你公司及相关方明确工作要求如下。
一、根据公告，盛世信金认为公司现任董事会特别是非独立董事对控股股东及关联方的违规行为负有不可推卸的责任。
请盛世信金补充披露提议免除全体非独立董事职务的具体原因，认定非独立董事对相关违规事项负责的主要依据。
二、请相关非独立董事分别披露在公司控股股东及关联方的资金占用、违规担保等行为发生过程中的履职情况，说明是否勤勉尽责，并提供相关证据。
三、你公司控股股东同济堂控股应当积极采取措施，尽快偿还对公司的资金占用，并协助公司解除违规担保责任，确保上市公司利益不受损失，保障中小股东的合法权益。
四、你公司董事会及全体董监高应当勤勉尽责，督促同济堂控股及关联方尽快解决资金占用及违规担保等问题；保证公司董事会、监事会规范运作、平稳运行，依法依规维护股东权利的正常行使，确保公司生产经营稳定。
请你公司收到本工作函后及时披露。
你公司、控股股东、提案股东以及全体董监高应当本着对投资者负责的态度，落实上述监管要求，于 2020 年 8 月 22 日之前就相关事项做出书面回复，并按要求履行信息披露义务。
公司将按要求向上海证券交易所回复《工作函》并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2020 年 8 月 18 日

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