(红豆股份)600400:红豆股份关于2020年度日常关联交易预计调整公告

公告日期：2020-08-21

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2020-081江苏红豆实业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计调整公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，不会造成对该关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序公司于 2020 年 8 月 20 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2020年度日常关联交易预计调整的议案》，2 名关联董事在表决时按规定已作了回避，7名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
公司本次 2020 年度日常关联交易预计是基于经营发展的正常需要，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均已回避表决，符合有关规定。
本次调整的日常关联交易主要为公司控股子公司无锡红豆运动装有限公司（以下简称“运动装公司”）与关联方之间的日常关联交易。
（二）日常关联交易预计调整情况根据运动装公司的实际经营与生产情况，公司 2020 年度对江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“国际公司”）关联采购的预计金额拟增加 6,300 万元，调整后的日常关联交易预计情况如下：单位：万元占同类 2020 年 1-6 月与 上年实 占同类关联交易 关联人 2020 年度 业务比 关联人累计已发 际发生 业务比 调整原因类别 预计金额 例（%） 生的交易金额 额 例（％）（未经审计）因疫情期间向关联人 防疫物资订购买原材 江苏红豆国际发 10,000.00 6.48 4,689.86 1,223.23 0.76 单量较大、时料 展有限公司 间较紧增加采购、外发加工说明：2020 年年初，公司预计本年度与江苏红豆国际发展有限公司发生关联采购交易金额3,700 万元。
由于疫情发展无法预测，当时未能考虑到可能发生的防疫物资采购及外发加工。
经对日常关联交易执行情况进行汇总确认，公司 2020 年度对江苏红豆国际发展有限公司关联采购的预计金额调整为 10,000 万元。
除上述调整外，公司其它日常关联交易预计不变。
二、本次调整涉及的关联方关系介绍（一）关联方基本情况公司名称：江苏红豆国际发……

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