(连云港)601008:连云港第七届董事会第三次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2020-038江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2020 年 8 月 10 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2020 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。
董事会由 9名董事组成，实际表决董事 9 人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司董事会对照上市公司非公开发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定实施的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律法规、规章和规范性文件所规定的非公开发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
因公司控股股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏先生、王新文先生、尚锐先生、毕薇薇女士、杨彦文先生回避表决，由非关联董事进行表决。
公司本次非1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股普通股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票2、发行方式和发行时间本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准文件的有效期内由公司选择适当时机发行。
表决结果：同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票3、发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象为港口集团，公司本次非公开发行的对象以现金方式认购。
表决结果：同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票4、发行数量本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 15%，即不超过 164,073,931 股（含本数）。
若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生股票股利、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票5、募集资金规模和用途本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将全部用于偿还银行借款。
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行借款，并在募集资金到位之后予以置换。
在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。
表决结果：同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票6、定价基准日、发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行 A 股股票方案的董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的80%（即 2.99 元/股）与本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（按“进一位”保留两位小数精确至分）。
其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
如公司在定价基准日至……

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