(中国化学)601117:中国化学第四届董事会第十四次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-051中国化学工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件和书面送达的形式发出。
会议于 2020 年 8 月 19 日在公司总部十层会议室召开。
本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。
会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况1.审议《关于公司 2020 年半年度报告的议案》表决结果：通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》表决结果：通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议《关于公司子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》表决结果：通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。
同意将该议案提交股东大会审议。
4. 审议《关于香港公司 11 水项目相关事项的议案》表决结果：通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》经会议讨论研究，董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体会议安排另行通知。
表决结果：通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二〇二〇年八月二十日

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