(华控赛格)华控赛格:第七届董事会第二次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2020-47深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议的通知于 2020年 8 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。
本次会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事 12 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
董事长孙波先生主持了本次会议，会议审议并通过了如下事项：二、董事会会议审议情况1、审议《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于修订公司的议案》；公司根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、《深圳证券交易所规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定，对《公司章程》进行了修订。
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会特别决议表决通过。
3、审议《关于修订公司的议案》；公司根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、《深圳证券交易所规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》的有关规定，对公司《股东大会议事规则》内容进行了修订。
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于修订公司的议案》；公司根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、《深圳证券交易所规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》的有关规定，对公司《董事会议事规则》内容进行了修订。
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于制定公司的议案》；为进一步规范公司经营管理层议事决策程序，提高议事决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《总经理办公会议事规则》。
《总经理办公会议事规则》实施之日起，《总经理办公会规程》废止。
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《总经理办公会议事规则》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议《关于修订公司的议案》；公司根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《机构设置及职位管理办法》进行了修订。
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《机构设置及职位管理办法修订对照表》及修订后的《机构设置及职位管理办法》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议《关于制定公司的议案》；公司根据国家有关法律、法规以及其他相关制度的规定，结合公司实际情况，制定《预算管理暂行办法》。
《预算管理暂行办法》实施之日起，《预算编制工作指引》废止。
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《预算管理暂行办法》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议《关于聘任副总经理的议案》；根据《公司章……

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