(佛山照明)佛山照明:第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）股票代码：000541（A股） 200541（B股）公告编号：2020-044佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第九届董事会第一次会议于 2020年 8月 24 日在本公司办公楼五楼会议室通过现场结合网络通讯的方式召开。
会议应到董事 9人，实到 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：1、审议通过关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经选举，吴圣辉先生为公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，任期与本公司第九届董事会任期一致；庄坚毅先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本公司第九届董事会任期一致。
2、审议通过关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行相关职责。
各专门委员会组成人员：（1）战略委员会：5 人主任：吴圣辉委员：庄坚毅 雷自合 张险峰 张 楠（2）提名委员会：5 人主任：张楠委员：雷自合 张险峰 卢 锐 窦林平（3）审计委员会：5 人主任：卢锐委员：程 科 黄志勇 张 楠 窦林平（4）薪酬与考核委员会：5 人主任：卢锐委员：张险峰 程 科 张 楠 窦林平以上各专门委员会及其委员任期与公司第九届董事会任期相同。
3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任雷自合先生为公司总经理；同意聘任张学权先生为公司常务副总经理；同意聘任魏彬先生、焦志刚先生、陈煜先生、张勇先生、胥小平先生为公司副总经理；同意聘任汤琼兰女士为公司财务总监。
高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。
上述高级管理人员简历详见附件一。
由于公司董事会秘书空缺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会指定董事长吴圣辉先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，代行董事会秘书职责期间联系方式请见附件二。
4、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任黄玉芬女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致，黄玉芬女士联系方式请见附件二，简历详见附件三。
5、审议通过关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。
此议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与广东省广晟财务有限公司签署的公告》。
6、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于广东省广晟财务有限公司风险评估报告》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 24 日附件一：高级管理……

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