(中钨高新)中钨高新:第九届董事会第十九次会议决议公告(更新后)

公告日期：2020-08-25

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-74中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2020年8月21日上午9:30北京五矿广场会议室召开。
本次会议通知于2020年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中亲自出席会议 5 人，董事邓楚平、杜维吾分别委托独立董事杨汝岱、许长龙出席会议并行使表决权。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李仲泽主持。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《2020 年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），公告编号：2020-59；《2020 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-60。
二、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-62。
三、审议通过了《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-62。
四、审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
《关于变更注册资本并修订、的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-63。
《中钨高新材料股份有限公司章程》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2020-64。
五、审议通过了《关于修订的议案》；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
《关于变更注册资本并修订、的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-63。
《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2020-65。
六、审议通过了《关于修订的议案》；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的议案》；董事会同意公司以现金方式收购五矿钨业集团有限公司持有的南昌硬质合金有限责任公司 84.9667%的股权，交易对价为人民币 28547.19 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-66。
《中钨高新材料股份有限公司拟收购股权所涉及的南昌硬质合金有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》、《南昌硬质合金有限责任公司 2019 年审计报告》同日披露在巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》；为了进一步完善公司治理结构，建立股东、员工、公司利益高度一致的激励约束机制，激发骨干人才积极性，为股东创造更大价值；通过股权激励实现员工与公司关键业绩目标的绑定，促进公司长期稳健发展，助力公司更好地实现战略发展目标；深化收入分配改革，通过市场化手段完善人才管理机制，有效激励、吸引、保留骨干人才，公司拟实施限制性股票激励计划。
公司根据相关法律法规，拟定了《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：5 票同意、0 票反对……

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