(湖北广电)湖北广电:关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-059转债代码：127007 转债简称：湖广转债湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会变更通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于 2020 年 8 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，并拟定于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
现将变更后的股东大会有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会。
公司第九届董事会第四十三次会议于2020 年8 月24 日召开，审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2020 年 9 月 9 日（星期三）召开公司 2020年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 9 月 9 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 9月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 3 日（星期四）7、出席对象：（1）截至 2020 年 9 月 3 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
二、会议审议事项（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；（2）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案（修订稿）》；（3）审议《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》；（4）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；（5）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；（6）审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》；（7）审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；（8）审议《关于与关联方签订附条件资产转让协议暨关联交易的议案》；（9）审议《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》；（10）审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；（11）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；（12）审议《关于修订的议案》（13）审议《关于……

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