(鲁西化工)鲁西化工:第八届董事会第七次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-055债券代码：112825 债券简称：18鲁西01鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2020 年 8 月 12 日以电话、邮件形式发出。
2、会议于 2020 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2020-057）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司继续无偿使用鲁西集团商标的议案》；经2007 年7 月22日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司与控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）签署的《注册商标使用许可合同》约定：公司及其子公司无偿使用鲁西集团拥有的“鲁西”牌商标，使用期限至商标注册期满，到期后无偿自动续展。
近年来，鲁西集团新申请和续展取得多项商标，为了维护公司及投资者的利益，使公司的产品品牌具有延续性，经公司与鲁西集团友好协商，公司与鲁西集团签署了《无偿使用许可协议》，鲁西集团授权公司及其下属公司继续无偿使用鲁西集团现有及后期取得的商标，使用期限至商标有效期满；商标到期后续展的，使用期限无偿自动续期。
本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司继续使用关联方土地的议案》；公司及子公司自 2005 年开始使用鲁西集团控股子公司山东聊城鲁西化工工业基地有限公司（以下简称“工业基地”）拥有的两宗面积合计为 353,133.30 平方米的工业用地（以下简称“本宗土地”）。
鲁西集团和公司子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司（以下简称“第二化肥”）分别持有工业基地 60%和 40%股权。
为增强公司资产的独立性和相关资产的权属明晰性，鲁西集团、公司和第二化肥共同出具《承诺函》，确认并承诺如下：本宗土地均不存在任何权属争议或纠纷，不存在被政府部门针对本宗土地的处罚、责令搬迁或强制拆除等影响公司实际占用或使用状态的情形。
鲁西集团和第二化肥本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，自本承诺函出具之日起五年内推动和协助将本宗土地使用权转让至公司或其子公司，以确保公司生产经营的正常运营和资产权属的清晰。
在此之前，本宗土地继续由公司及子公司使用。
本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》；（1）2020 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，对2020 年度与控股股东鲁西集团及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易进行了预计。
2020 年 6 月 15 日，公司实际控制人由聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“聊城市国资委”）变更为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）。
由于公司及各控股子公司……

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