(海特高新)海特高新:第七届监事会第七次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2020-040四川海特高新技术股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2020年8月13日以书面、邮件等形式发出，会议于2020年8月24日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于及其摘要的议案》；经审核，监事会认为：董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对公司《2020年半年度报告》出具了书面的确认意见。
《2020年半年度报告》全文详见2020年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-042）刊登于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；《董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）具体内容刊登于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（三）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》；同意公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目全部结项。
《关于募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2020-044）详见2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于房屋出租暨关联交易的议案》。
同意公司本次与四川步青云酒店管理有限公司的房屋出租关联交易。
《关于房屋出租暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043）详见2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会2020 年 8 月 25 日

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