(*ST雪莱)*ST雪莱:第五届董事会第四十九次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2020-119广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于 2020 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于 2020 年 8 月 3 日以邮件形式发出。
本次会议由董事长施新华主持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：出席现场会议的董事 6 人，董事叶剑平以通讯表决方式参加）。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。
《 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2020 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件《第五届董事会第四十九次会议决议》特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2020 年 8 月 24 日

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