(*ST永林)*ST永林:第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-09-08

股票代码：000663 股票简称：*ST 永林 编号：2020-065福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2020年 9 月 4 日以书面和传真方式发出，2020 年 9 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司第九届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举黄宜光先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会董事长。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
公司第九届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会各专门委员会成员如下：公司董事会战略发展委员会：召集人：黄宜光 成员：邱小明、王富炜、胡天龙、黄建福公司董事会审计委员会：召集人：王富炜 成员：胡天龙、黄建福公司董事会提名委员会：召集人：黄建福 成员：胡天龙、王富炜公司董事会薪酬与考核委员会：召集人：胡天龙 成员：王富炜、黄建福（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司人力资源管理委员会成员的议案》。
公司第九届董事会已经完成换届选举，为了保证公司人事管理工作关系的连续性和稳定性，现选举福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源管理委员会成员如下：主 任：黄宜光副主任：邱小明、陈建新、刘翔晖委 员：陈 邵、陈振宗、涂勇鑫（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司第九届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长黄宜光先生提名：聘任邱小明先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、董事长特别助理及董事会证券事务代表的议案》。
公司第九届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长黄宜光先生提名：聘任刘翔晖先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书；聘任涂勇鑫先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理；聘任黄荣先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
公司第九届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总经理邱小明先生提名：聘任陈建新先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理；聘任陈邵先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理；聘任陈振宗先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司 100%股权的议案》，并同意提交股东大会表决。
基于公司战略发展需要，为改善公司财务状况，并增强公司盈利能力，公司董事会决定：通过产权交易机构公开挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司 100%股权。
首次挂牌价不低于经国资备案的评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。
根据北京中林资产评估有限公司出具的评估报告（中林评字【2020】273 号），截止 202……

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