(创意信息)1-1募集说明书(修订稿)(申报稿)(创意信息技术股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

证券简称：创意信息 证券代码：300366 上市地点：深圳证券交易所创意信息技术股份有限公司Troy Information Technology Co., Ltd.(注册地址：四川省成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室)2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之募集说明书（修订稿）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二〇年九月声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目 录目 录 ...... 2释 义 ...... 5第一章 公司基本情况 ...... 7一、公司基本情况...... 7二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 7三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 9四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 21五、公司现有业务发展安排、未来发展战略及发展计划...... 23六、公司主要未决诉讼情况...... 24七、格蒂电力、邦讯信息业绩承诺期结束后业绩下滑的具体原因，客户资源、核心人员和管理团队的稳定性...... 25第二章 本次证券发行概要 ...... 36一、本次发行的背景和目的...... 36二、发行对象及与公司的关系...... 39三、发行股票的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 40四、募集资金投向...... 42五、本次发行是否构成关联交易...... 43六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 43七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 43第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 44一、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景...... 44二、与现有业务或发展战略的关系...... 46三、项目的实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排，公司的实施能力及资金缺口的解决方式...... 47四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性...... 51五、募集资金用于研发投入的情况...... 51六、募集资金投资项目的效益测算情况...... 54第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 63一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 63二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 63三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 65四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况...... 65第五章 与本次发行相关的风险因素...... 66一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的风险因素...... 66二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的风险因素...... 70三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的风险因素...... 7……

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