(运达科技)运达科技:第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2020-101成都运达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2020 年 9 月 4日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 9月 8日在成都高新区新达路 11号成都运达科技股份有限公司 A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：1、审议通过《关于签署附生效条件的的议案》2020 年 7 月 28 日，公司与交易对方签署了附生效条件的《业绩补偿协议》。
为实施本次交易，结合深交所的重组问询函的问询问题，以及《监管规则适用指引――上市类第 1 号》《第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定，上市公司和交易对方拟对《业绩补偿协议》相关条款进行了修订和补充，并签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。
经审查，董事会同意公司与西藏立霖及何劲松等 27 名自然人签署附生效条件的《业绩补偿协议补充协议》，该协议的主要内容 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关部分。
表决结果：关联董事何鸿云、朱金陵回避表决，同意 5 票，反对 0票，弃权0 票；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于本次交易中发行价格调整机制影响的说明的议案》经核查，董事会认为：本次交易发行价格调整机制系建立在市场和同行业指数变动基础上，且公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化，发行价格调整机制为双向调整机制，符合相关法律法规的要求且有利于保护股东权益。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《成都运达科技股份有限公司董事会关于本次交易中发行价格调整机制影响的说明》。
表决结果：关联董事何鸿云、朱金陵回避表决，同意 5 票，反对 0票，弃权0 票；本议案获得通过。
三、备查文件1、经与会董事签字的第四届董事会第五次会议决议；2、独立董事关于本次重组的独立意见。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2020 年 9月 9日

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