(晶瑞股份)晶瑞股份:第二届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2020-142债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债苏州晶瑞化学股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2020年9月8日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2020 年9 月 6 日以电话及电子邮件等方式发出通知。
会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的提示性公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》为了提高募集资金使用效率，公司拟将非公开发行股份募集配套资金中原募投项目“载元派尔森 NVP 项目”未使用的募集资金、募投项目“重组相关费用”节余募集资金用于子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）年产9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（以下简称“新募投项目”）并以财务资助的方式投入江苏阳恒。
董事会同意江苏阳恒在中国工商银行股份有限公司如皋支行开设募集资金专项账户，用于新募投项目募集资金的存储和使用。
董事会同意授权公司董事长或其授权代表，与上述开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签署募集资金监管协议。
上述募集资金用途变更及使用节余募集资金并向子公司江苏阳恒提供财务资助的具体内容详见公司于2020年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴国华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件1、第二届董事会第二十七次会议决议；2、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2020 年 9 月 8 日

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