(台基股份)台基股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查

公告日期：2020-11-17

华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市会后事项的核查意见深圳证券交易所：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“台基股份”）向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和主承销商。
台基股份向特定对象发行股票并在创业板上市已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核中心审核，并于 2020 年 10 月 30 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2641 号）。
公司于 2020 年 10 月 24 日披露了 2020 年第三季度报告。
根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函257 号）等相关文件的规定，华泰联合证券对 2020 年第三季度报告等会后事项对本次发行的影响进行了核查，具体情况如下：一、公司 2020 年 1-9 月业绩变动情况2020 年 10 月 24 日，公司披露 2020 年第三季度报告（未经审计）。
（一）公司 2020 年 1-9 月业绩变动情况1、公司 2020 年 1-9 月业绩情况2020 年 1-9 月公司营业收入为 19,477.12 万元，较去年同期下降 29.30%；归属于上市公司股东的净利润为 3,115.99 万元，同比下降 57.20 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,554.40 万元，同比下降 61.38 %。
公司2020 年第三季度主要财务数据对比情况如下：单位：万元项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动幅度营业收入 19,477.12 27,547.74 -29.30%营业总成本 16,331.68 20,079.20 -18.66%营业利润 3,676.57 7,964.21 -53.84%净利润 2,999.22 7,280.14 -58.80%归属于母公司股东的净利润 3,115.99 7,280.05 -57.20%扣非后归属母公司股东的净 2,554.40 6,614.24 -61.38%利润综合毛利率 34.37% 41.16% -6.79%2、公司 2020 年 1-9 月业绩变动原因（1）泛文化业务受到较大影响2020 年以来，新冠疫情对公司泛文化业务造成了较大影响，子公司彼岸春天投入大规模资金制作的爱奇艺定制剧《明月曾照江东寒》后期制作进度较预期显著滞后。
截至 2020 年 9 月 30 日，该剧尚未完成交付验收，投资成本较预算也有所增长。
由于彼岸春天 2020 年初至 2020 年 9 月 30 日未能确认收入，导致公司 2020 年 1-9 月收入、利润出现较大幅度下滑。
此外，近年来影视剧行业发展进一步下行，网络剧行业竞争进一步加剧，彼岸春天除《明月曾照江东寒》外参与的其他影视剧项目未能按期确认收入，彼岸春天也相应减少了影视剧项目的制作与投资，导致彼岸春天业务规模进一步缩小，公司收入、利润均受到一定程度的影响。
（2）功率半导体业务逐步克服、消化疫情影响公司总部位于湖北省襄阳市，属本次受疫情影响严重地区。
尽管公司目前生产经营工作已经基本恢复，但整体而言，本次疫……

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