(九洲集团)九洲集团:第七届监事会第六次会议决议公告

公告日期：2020-12-31

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2020-116债券代码：123030 债券简称：九洲转债哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2020年 12 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次会议的通知。
会议于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
因此，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 6,388.57 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金》的具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、备查文件哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告！哈尔滨九洲集团股份有限公司监事会二〇二〇年十二月三十一日

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