(金龙机电)金龙机电:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2021-01-09

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2021-003金龙机电股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于 2021年 1 月 25 日（星期一）下午 14：30 召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）下午14：30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 25 日上午 9：15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 25 日 09:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 18日（星期一）7、会议出席对象：（1）截至股权登记日 2021 年 1 月18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；8、会议地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7号广东金龙机电有限公司大会议室。
二、会议审议事项：1、关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
详情请参阅 2021 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码本次股东大会提案编码表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √2020 年度审计机构的议案四、会议登记办法1、登记方式（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持法人股东单位出具的书面授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、加盖公章的法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
传真在 2021 年 1 月 22 日 18:00 前送达公司董事会办公室。
来信请寄：广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座25 楼 01-05 单元董事会办公室，邮编：518052（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021 年 1 月 21日、22日，每日 9 :00—12:00、13 :00—18: 00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 ……

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