(福能东方)福能东方:2021年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期：2021-01-15

广州金鹏律师事务所关于福能东方装备科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会 的法 律 意 见 书广州金鹏律师事务所www.kingpound.com广州市珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层（510623）45/F, East Tower of Top Plaza, No.222 Xingmin Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China,510623Tel: +86 20-3839 0333 Fax: +86 20-3839 2018广州金鹏律师事务所关于福能东方装备科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书致：福能东方装备科技股份有限公司广州金鹏律师事务所（以下简称“本所”)接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等相关法律、法规、规范性文件，以及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《福能东方装备科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的相关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、表决程序、表决结果等相关法律事宜进行见证，并出具本法律意见书。
公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开的程序（一）本次股东大会的召集程序本次股东大会由公司董事会召集，公司公告了《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《2021 年第一次临时股东大会的通知》”）。
公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议出席对象、提交股东大会表决的议案、出席会议登记办法、会议联系方式、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开程序1、公司已于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网公告了《2021 年第一次临时股东大会的通知》，于会议召开 15 日前公告通知各股东。
该通知内容包含会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。
上述通知的公告时间和内容均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2021 年 1 月 15 日 15:00 在广东省佛山市禅城区季华五路22 号季华大厦 13 楼会议室召开，现场会议召开的时间、地点和内容与《2021年第一次临时股东大会的通知》公告内容一致，本次股东大会由公司董事长王贵银先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，其中：通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午……

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