(云意电气)云意电气:第四届董事会第十次会议决议公告

公告日期：2021-01-16

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2021-003江苏云意电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
公司董事会已于 2021 年 1 月 11 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：一、审议通过了《关于及其摘要的议案》为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟订了《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于的议案》为保证公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》为保证公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定本次股权激励计划的授予日；（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、归属数量、授予价格进行相应的调整；（3）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（6）授权董事会决定激励对象是否可以归属；……

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