(聚龙股份)聚龙股份:独立董事述职报告(马国强)

公告日期：2021-04-29

聚龙股份独立董事 2020 年度述职报告聚龙股份有限公司独立董事马国强先生 2020 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，忠实履行独立董事勤勉尽责的义务，独立、负责地行使职权，关注公司的发展状况，积极出席公司 2020 年度召开的董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，参与公司重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保障了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、 出席董事会及股东大会情况2020 年度，公司共召开 6 次董事会，1 次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，所有议案均履行了规范的审议程序，合法有效。
本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。
2020 年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
报告期内出席会议情况如下：独立董 应出席 实际出 以通讯表 委托出席 缺席次 是否连续两 列席股东大事姓名 董事会 席董事 决方式参 次数 数 次未亲自出 会次数次数 会次数 加次数 席董事会马国强 6 6 3 0 0 否 1二、 发表独立意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，履聚龙股份独立董事 2020 年度述职报告职期内，本人对相关事项发表独立意见如下：独立意见会议日期 会议名称 事项内容类型《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资同意金占用和公司对外担保情况》《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 同意《关于公司 2019 年度利润分配预案》 同意2020年4月 第四届董事会《关于公司变更会计政策的议案》 同意16 日 第十六次会议《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》 同意《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》 同意《关于选举公司非独立董事的议案》 同意2020年8月 第四届董事会 《关于公司 2020 年上半年度控股股东及其他关同意26 日 第十八次会议……

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