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东北制药(000597)
公告日期：2018-06-29证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018"038东北制药集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。3、本次股东大会审议事项全部获得通过。一、召开会议的基本情况（一）会议召开和出席情况1．本次会议召开的时间：（1）现场会议召开时间：2018年6月28日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下午15:00的任意时间。2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4．召集人：公司董事会5．主持人：公司董事长魏海军先生6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。（二）股东出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份288,864,803股，占上市公司总
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