(广州浪奇)广州浪奇:2020年第一次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2020－045广州市浪奇实业股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示1． 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2． 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3． 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
4． 本次股东大会共有 5 项议案，其中，第 5 项议案为特殊表决事项，应当由参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；除第 5 项议案外，其余议案均为普通表决事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意。
二、 会议通知及公告广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》；于 2020 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
三、 会议的召开情况1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会2．召开时间：（1） 现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 日（星期四）下午 14:30（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年 7月 30 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
3．现场召开地点：本公司会议室4．召开方式：现场会议与网络投票相结合5．召集人：公司董事会6．主持人：董事长赵璧秋先生7．本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、 会议的出席情况（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 39 人，代表公司有表决权股份290,859,762 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 46.3497％。
其中：1．现场出席会议情况出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权股份 194,993,485 股，占公司股份总数的 31.0730％。
2．网络投票情况通过网络投票的股东共 33 人，代表公司有表决权股份 95,866,277 股，占公司股份总数的 15.2767％。
（二）参与本次会议表决的中小股东 32 人，代表有表决权股份 6,610,080 股，占公司股份总数的 1.0533％。
其中：1. 现场出席会议情况通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2. 网络投票情况通过网络投票的股东 32 人，代表股份 6,610,080 股，占公司股份总数的 1.0533％。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
五、 提案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，各项议案表决结果如下：1. 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；本次董事会换届选举，对非独立董事采用累积投票制差额选举，经出席会议的股东（代理人）投票选举，表决结果如下：赵璧秋先生：表决情况：赞成票 284,559,884 股，占出席会议有效表决权总是比例97.8340%，表决结果：当选。
钟炼军先生：表决情况：赞成票 284,800,385 股，占出席会议有效表决权总是比例97.9167%，表决结果：当选。
黄兆斌先生：表决情况：……

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