(特发信息)特发信息:董事会第七届三十次会议决议公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2020-51深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020 年 8 月 4 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届三十次会议。
会议通知于 2020 年 7 月 30 日以书面方式发送。
应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。
本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。
会议对以下议案做出决议：一、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：1、发行规模本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含55,000.00 万元），发行数量为 5,500,000 张。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、票面利率本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、可转债存续期限本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 5 年。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、还本付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额；i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6、转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、初始转股价格的确定本次发行的可转债的初始转股价格为 12.33 元/股，本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股……

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