(北信源)北信源:关于对外投资设立合资公司的公告

公告日期：2020-08-11

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2020-078北京北信源软件股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述1、为进一步开拓业务领域，实现战略规划，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）拟使用自有资金1,750万元人民币与保宜盛昌科技发展（北京）有限公司、海口乐享宝科技有限公司以及海口融惠宝科技有限公司共同投资设立海南保嘉源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
2、2020年8月11日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 合作方介绍（一）保宜盛昌科技发展（北京）有限公司企业类型：其他有限责任公司法定代表人：张余甫住所：北京市朝阳区望京东园七区17号楼3层301注册资本：3,000万元成立日期：2019年10月18日经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。
（企业后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）保宜盛昌科技发展（北京）有限公司不为失信被执行人。
（二）海口乐享宝科技有限公司企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：周振住所：海南省海口市美兰区国兴大道国瑞大厦东塔C座26层2602注册资本：10万元成立日期：2020年7月20日经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；互联网安全服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件销售；国内贸易代理；互联网数据服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；数据处理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）海口乐享宝科技有限公司不为失信被执行人。
（三）海口融惠宝科技有限公司企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：乌兰曹鲁住所：海南省海口市美兰区海府街道大英街6号柏宁酒店401房注册资本：10万元成立日期：2020年7月10日经营范围：一般项目：计算机系统服务；互联网数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；票据信息咨询服务；软件销售；智能控制系统集成（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）海口融惠宝科技有限公司不为失信被执行人。
截止本公告披露日，公司与上述公司之间不存在关联关系。
三、拟设合资公司基本情况公司名称：海南保嘉源科技有限公司类型：有限责任公司注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园标准厂房二期二楼218区注册资本：5,000万元经营范围：一般项目：商务代理代办服务；销售代理；网络技术服务；网络 与信息安全软件开发；卫星通信服务；软件开发；互联网安全服务；人工智能应 用软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系 统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；物联网技术研发；计算机系统服务；软件销售；云计算设备销售；信息安 全设备销售；电子元器件批发；办公服务（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目）（最终以市场监督管理机关核准的为准）。
出资方式及比例：投资标的公司注册资本金为人民币伍仟万元整，以现金方 式出资，协议各方认缴的出资额及占注……

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