(*ST济堂)600090:*ST济堂关于董事会收到股东大会临时提案的公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600090 证券简称：*ST 济堂 公告编号：2020-060新疆同济堂健康产业股份有限公司关于董事会收到股东大会临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 8 月8 日公告了股东大会召开通知，持有 3.33%股份的股东新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙），在 2020 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人董事会。
董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
一、临时提案的具体内容新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”）注意到，根据公司近期发布的一系列公告，在 2019 年报告期内，作为公司控股股东的湖北同济堂投资控股有限公司及关联方湖北同济堂科技有限公司、海洋国际旅行社有限责任公司通过供应商及其他非关联方等方式占用公司资金共计104,712.57 万元（均不含利息）；主要因前述原因导致公司 2019 年度审计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，进而根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司自 2020 年 7 月 1 日起被实施退市风险警示。
盛世信金认为，控股股东及关联方的违规行为给公司及包括盛世信金在内的公司中小股东造成了极大的损害，公司现任董事会特别是各位非独立董事对此负有不可推卸的责任。
有鉴于此，盛世信金拟提请股东大会免去全体非独立董事的职务并启动重新选举公司第九届董事会的非独立董事，完善公司治理结构，以期能够维护中小股东的利益并带领公司走出困境。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》以及《新疆同济堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。
另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人。
根据上述规定，本企业作为连续 90 天以上单独持有公司 3%以上股份的股东，现正式提请公司 2019 年年度股东大会增加如下临时提案：1、 《关于免去公司全体非独立董事的议案》；1) 关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；2) 关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；3) 关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；4) 关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；5) 关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；6) 关于免去王渊的公司第九届董事会非独立董事职务的议案。
2、 《关于董事会选举非独立董事的议案》（简历见附件）；1) 关于选举仇雷为公司第九届董事会非独立董事的议案；2) 关于选举高超为公司第九届董事会非独立董事的议案；3) 关于选举林小涵为公司第九届董事会非独立董事的议案；4) 关于选举韩庆凯为公司第九届董事会非独立董事的议案；5) 关于选举邵辉为公司第九届董事会非独立董事的议案；6) 关于选举徐政为公司第九届董事会非独立董事的议案。
二、董事会对股东临时提案的审核情况公司于 2020 年 8 月 14 日收到股东盛世信金发来的《提案函》，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司董事会核实，盛世信金持有公司 3.33%股份，属于持有 3%以上股份股东，其有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；议案 1《关于免去公司非独立董事的议案》和议案 2《关于董事会选举非独立董事的议案》的内容属于股东大会职权范围，有明确议题。
董事会同意将议案 1《关于免去公司非独立董事的议案》提交本次股东大会审议。
三、公司董事会拟将议案 2《关于董事会选举非独立董事的议案》提交下次股东大会的说明公司现将盛世信金提交的议案 1《关于免去公司非独立董事的议案》提交股东大会审议，在审议结果确定前，无法确定董事空缺人数和应选人数，鉴于公司法、公司章程等相关规定，董事选举需要采用累积投票制，故暂不将议案 2……

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